Tyskland – Tjenester vedrørende økonomisk hjælp til udlandet – 10014011-Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la lucha contra los flujos financieros en América Latina

Projektet "Bekæmpelse af ulovlige finansielle floder i Latinamerika - ImpactaIFF" har til formål at styrke institutionernes evne til at bekæmpe ulovlige finansielle floder i Latinamerika. Dette sker i samarbejde med Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT) som hovedpartner. Det skal bemærkes, at som et regionalt projekt vil det involvere interessenter fra Ecuador, Peru og Mexico. Projektets mål retter sig mod tre nøgleområder: institutionernes evne, specialisternes tekniske evne og udveksling af bedste praksisser mellem landene. Dette er indrammet i den tyske udviklingssammenslutnings "følg pengene" tilgang til kampen mod ulovlige finansielle floder, kombineret med et kjønsperspektiv. Dette giver en helhedsorienteret tilgang til bekæmpelse af ulovlige finansielle floder i områderne forebyggelse, finansiel undersøgelse og genoprettelse af aktiver. Projektet vil koordinere med relevante interessenter i Latinamerika ved at støtte regionale organisationer - såsom Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT) - i effektivt at opfylde deres mandat til at bekæmpe ulovlige finansielle floder. Det vil også fokusere på at arbejde med relevante interessenter i områderne for ulovlige finansielle floder i Ecuador, Mexico og Peru, såsom Financial Intelligence Units, Superintendency of Banking and Insurance, og anklagemyndigheder, blandt andet. Til sidst bidrager dette projekt til gennemførelsen af BMZ's positionspapir "Perspektiver på Latinamerika og Caribien" ved at styrke institutionerne i kampen mod pengeudvaskning og finansiering af terror. Det er også i overensstemmelse med BMZ's sektorstrategi "God finansiel styreformål", da det fremmer transparens og integritet i det finansielle system. Til sidst fremmer det de internationale standarder, der er fastsat i FN's konvention mod korruption (UNCAC) og Financial Action Task Force (FATF)'s anbefalinger.