Saksamaa – Välismaise majandusabi teenused – 10014011-Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la lucha contra los flujos financieros en América Latina

Regionaalse projekt "Vastupääsemine Latin-Ameerika rahalistele illegaalsetele voogudele - ImpactaIFF" eesmärk on tugevdada institutsionaalseid võimeid võitluses rahaliste illegaalsete voogudega Latin-Ameerikas. Selleks on selle peamine teostaja Latin-Ameerika Rahaliste Operatsioonide Tõkestamise Grupp (GAFILAT). Tähelepanu pööratakse sellele, et kui regionaalprojekt, see kaasab osapooli Ecuadorist, Perust ja Mehhikost. Projekti eesmärgid keskenduvad kolmele peamisele alale: asutuse institutsionaalsele võimele, spetsialistide tehnilisele võimele ja parimate praktikate vahetusele riikide vahel. See on raames "raha jälgimine" lähenemine Saksamaa arenduskõlabusega võitluses rahaliste illegaalsete voogudega, kombineerituna sooline perspektiiviga. See pakub holistilist lähenemist võitluses rahaliste illegaalsete voogudega valdkondades ennetamine, rahaline uuring ja vara taastamine. See projekt koordineerib Latin-Ameerikas asuvate vastuvõetavate osapooltega, toetades regionaalseid organisatsioone, nagu Latin-Ameerika Rahaliste Operatsioonide Tõkestamise Grupp (GAFILAT), nende mandaatis rahaliste illegaalsete voogude vastu võitluses tõhusalt täitmiseks. See keskendub ka tööle vastuvõetavate osapooltega rahaliste illegaalsete voogude valdkondades Ecuadoris, Mehhikos ja Perus, nagu Rahaliste Informatsiooni Ühikud, Panga- ja Kindlustusülemad ja prokuratuurid, teiste seas. Lõpuks kaasab see projekt BMZ positsioonipaberi "Latin-Ameerika ja Kariibi Perspektiivid" rakendamisse, tugevdades institutsioone võitluses raha peitmise ja terrorirahastamise vastu. See on ka BMZ sektori strateegia "Hea Rahalise Valitsemise" kohaselt, kuna see toetab läbipaistvust ja integriteeti finantssüsteemis. Lõpuks edendab see ÜRO Korruptsioonivastase Konventsiooni (UNCAC) rahvusvahelisi standardite ja Rahaliste Operatsioonide Tõkestamise Grupi (FATF) soovitusi.