Vokietija – Paslaugos, susijusios su užsienio ekonomine pagalba – 10014011-Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la lucha contra los flujos financieros en América Latina

Regioninis projektas "Kovos su nelegaliomis finansinėmis srautomis Lotynų Amerikoje - ImpactaIFF" siekia stiprinti institucijų galimybes kovoti su nelegaliomis finansinėmis srautomis Lotynų Amerikoje. Tai turi Finansinių operacijų tinklo Lotynų Amerikos (GAFILAT) kaip pagrindinį vykdymo partnerį. Reikia paminėti, kad kaip regioninis projektas, jis bus susijęs su interesentais iš Ekvadoro, Peru ir Meksikos. Projekto tikslai susitelkia apie tris pagrindines sritys: institucijų galimybes, specialistų techninį potencialą ir geriausių praktikų pasidalinimą tarp šalių. Tai buvo suformuluota Vokietijos vystymo bendradarbiavimo "sekite pinigus" prietaisu kovojant su nelegaliomis finansinėmis srautomis, sujungta su lyčių perspektyva. Tai suteikia holistinį prietaisą kovai su nelegaliomis finansinėmis srautomis srityse, tokiose kaip prevencija, finansiniai tyrimai ir turto atstatymas. Šis projektas koordinuos su svarbiais interesentais Lotynų Amerikoje, remdamas regioninius organizacijas, tokias kaip Finansinių operacijų tinklas Lotynų Amerikos (GAFILAT), efektyviai įgyvendindamas savo mandatą kovoti su nelegaliomis finansinėmis srautomis. Jis taip pat koncentruos darbą su svarbiais interesentais nelegalių finansinių srautų srityse Ekvadore, Meksikoje ir Peru, tokiomis kaip Finansinių informacijos vienetai, Bankų ir draudimo prižiūrininkai ir prokuratūros, tarp kitų. Galiausiai, šis projektas prisideda prie BMZ pozicijos popieriaus "Perspektyvos Lotynų Amerikos ir Karibų regionui" įgyvendinimo, stiprinant institucijas kovojant su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu. Taip pat jis yra susijęs su BMZ sektoriaus strategija "Geras finansinis valdymas", kadangi skatina finansinės sistemos atskleidumą ir integritetą. Galiausiai, jis skatina tarptautinius standartus, numatytus Jungtinių Tautų Konvencijoje prieš korupciją (UNCAC) ir Finansinių operacijų tinklo (FATF) rekomendacijas.