Vācija – Ar ārējo ekonomisko palīdzību saistītie pakalpojumi – 10014011-Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la lucha contra los flujos financieros en América Latina

Reģionālais projekts "Cīņa ar nelegālu finanšu plūsmu Latīņamerikā - ImpactaIFF" mērķis ir pastiprināt institūciju spējas cīņai pret nelegālu finanšu plūsmu Latīņamerikā. Šim nolūkam tā galvenais izpildītājs ir Latīņamerikas Finanšu darbības paveiksmes grupa (GAFILAT). Jāpiezīmē, ka kā reģionāls projekts, tas iekļaus interesentus no Ekvadoras, Peru un Meksikas. Projekta mērķi ir koncentrēti uz trim galvenajiem jautājumiem: institūcijas institucionālā spēja, speciālistu tehniskā spēja un labākās praktikas dalīšanās starp valstīm. Tas ir ietverts Vācijas attīstības sadarbības "sekot naudai" pieeju cīņai pret nelegālu finanšu plūsmu, apvienojot to ar dzimuma perspektīvu. Tas nodrošina holistisku pieeju nelegālu finanšu plūsmu cīņai novēršanas, finanšu izmeklēšanas un aktīvu atgūšanas jomās. Šis projekts koordinēs ar svarīgajiem interesentiem Latīņamerikā, atbalstot reģionālās organizācijas, piemēram, Latīņamerikas Finanšu darbības paveiksmes grupu (GAFILAT), efektīvi izpildot savu mandātu cīņai pret nelegālu finanšu plūsmu. Tas arī koncentrēsies uz sadarbību ar svarīgajiem interesentiem nelegālu finanšu plūsmu jomā Ekvadorā, Meksikā un Peru, piemēram, Finanšu informācijas vienībām, Banku un apdrošināšanas pārvaldes institūcijām un aizstāvju birojiem, starp citiem. Beigas, šis projekts palīdz izpildīt BMZ pozīciju papildinājumu "Perspektīvas par Latīņameriku un Karību reģionu" , pastiprinot institūcijas cīņā pret naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu. Tas arī ir saskaņots ar BMZ sektora stratēģiju "Labā finanšu pārvalde", jo veicina transparenci un integritāti finanšu sistēmā. Beigas, tas veicina starptautiskos standartus, kas noteikti Apvienoto Nāciju Konvencijā pret korupciju (UNCAC) un Finanšu darbības paveiksmes grupas (FATF) ieteikumos.