Il-Ġermanja – Servizzi ta' l-għajnuna ekonomika barranija – 10014011-Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la lucha contra los flujos financieros en América Latina

Il-proġett reġjonali "Combating Illicit Financial Flows in Latin America - ImpactaIFF" jintendi li jfortifika l-kaċċapitajtistituzzjonali biex jikkonbattaw il-flus finanzjarji illiċiti f'Latin America. Għal dan, jgħandhom l-Grupp tal-Azzjoni tal-Finanzamenti Kontra l-Illiċit (GAFILAT) bħala partner implementattur primarju. Jista' jkun jidher li, bħala proġett reġjonali, jinkludi stakeholder mill-Ecuador, il-Peru, u il-Messiku. L-obbiettivi tal-proġett jifokkraw fuq tliet aħħar: il-kaċċapta istituzzjonali tal-agenzija, il-kaċċapta teknika tal-ispesjalisti, u l-ħolqien ta' prattiki tajjeb bejn il-pajjiżi. Din hi kifra f'framma tal-approċċ "follow the money" tal-kooperazzjoni tal-żvilupp tal-Germanya f'ħidma kontra l-flus finanzjarji illiċiti, kombinata ma' perspektiva ta' ġeneru. Din tipprovdi approċċ olistiku biex jikkonbattaw il-flus finanzjarji illiċiti f'ħdan il-prevenzjoni, l-investigazzjoni finanzjarja, u l-rekuperazzjoni tal-assetti. Dan il-proġett jikkordinaw ma' l-stakeholder rilevanti f'Latin America, b'għajnuna l-organizzazzjonijiet reġjonali - bħal il-Grupp tal-Azzjoni tal-Finanzamenti Kontra l-Illiċit (GAFILAT) - biex jikkumplu l-mandat tagħhom effiċjentment biex jikkonbattaw il-flus finanzjarji illiċiti. Jifokkraw ukoll fuq il-lavur ma' l-stakeholder rilevanti f'ħdan il-flus finanzjarji illiċiti f'Ecuador, il-Messiku, u il-Peru, bħal il-Unità tal-Informazzjoni Finanżjarja, il-Superintendenza tal-Bankarju u tal-Assikurazzjoni, u l-uffiċċji tal-prokuraturi, bħal oħrajn. Infine, dan il-proġett jikontribi għall-implementazzjoni tal-posizzjoni tal-BMZ "Perspectives on Latin America and the Caribbean" b'fortifikazzjoni tal-istituzzjonijiet f'ħidma kontra l-ħażin tal-flus u l-finanzjament tal-terroriżmu. Huwa ukoll allinejat mal-istratteġija settorjali tal-BMZ "Good Financial Governance," bħala jpromuwi trasparenza u integrità f'is-sistema finanzjarju. Infine, jpromuwi l-istandards internazzjonali li jipproponi l-Konvenzjoni tal-ĠN Kontra l-Korruzzjoni (UNCAC) u l-irrakkomandazzjonijiet tal-Grupp tal-Azzjoni tal-Finanzamenti (FATF).