Nemecko – Finančné a poisťovacie služby – 10020998 - Strengthening Public Finance and Financial Markets - Iraq

Projekt Zvysovanie verejných financií a finančných trhov II (FFM II), ktorého objednávateľom je Nemecké federálne ministerstvo pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (BMZ), podporuje vládu Iraku v posilnení klúčových reformných priorit v oblasti verejných financií, finančnej integrity a rozvoja finančného sektora. Projekt sa zameriava na zlepšenie mobilizácie príjmov, posilnenie rozpočtových a kontrolných funkcií, zlepšenie schopností boja proti praniu peňazí a financiovaniu terorizmu (AML/CFT) a prispieva k viac odolnej a inkluzívnej bankovej sektore v oboch Federálnom Iraku (FI) a v Kurdistanskom regióne Iraku (KRI). Na toto spôsob FFM II pomáha znížiť zraniteľnosť voči praniu peňazí, financiovaniu terorizmu a iným formám nelegálnych finančných tokov (IFF). Cieľom tejto konzultácie je podporiť GIZ a jej irackých partnerov - predovšetkým Finančnú informačnú jednotku (FIU), Centrálnu banku Iraku (CBI), Ministerstvo financií a Federálnu a Kurdistanskú komisiu pre integritu - pri implementácii reformných opatrení, ktoré posilnia odolnosť Iraku voči nelegálnym finančným tokom (IFF) a zlepšia splnenie medzinárodných štandardov v oblasti boja proti praniu peňazí, proti financiovaniu terorizmu a proti financiovaniu šírenia (AML/CFT/CPF). Toho sa týka aj expertná podpora pri implementácii Irackého akčného plánu FATF a následku MENAFATF vzájomnej hodnotiacej správe (MER).