Nemecko – Služby súvisiace so zahraničnou hospodárskou pomocou – 10014011-Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la lucha contra los flujos financieros en América Latina

Regionálny projekt "Boľ proti nelegálnym finančným tokom v Latinskej Amerike - ImpactaIFF" sa zameriava na posilnenie inštitucionálnych kapacít na boj proti nelegálnym finančným tokom v Latinskej Amerike. V tomto zmysle má ako hlavného partnera v implementácii Finančnú akčnú skupinu Latinskej Ameriky (GAFILAT). Poznámka, že ako regionálny projekt bude zapájať záujemcov z Ekvádoru, Peru a Mexika. Ciele projektu sa zameriavajú na tri kľúčové oblasti: inštitucionálnu kapacitu agentúry, technickú kapacitu špecialistov a zdieľanie najlepších praktík medzi krajinami. To bolo zaraďované do prístupu "sledujte peniaze" nemeckej rozvojovej spolupráce v boji proti nelegálnym finančným tokom, kombinovaný s genderovým pohľadom. To poskytuje holistický prístup k boju proti nelegálnym finančným tokom v oblastiach prevencie, finančného vyšetrovania a zisku aktív. Tento projekt bude koordinovať s relevantnými záujemcami v Latinskej Amerike, podporujúc regionálne organizácie, ako je Finančná akčná skupina Latinskej Ameriky (GAFILAT), v efektívnom splnení ich mandátu na boj proti nelegálnym finančným tokom. Zameriava sa tiež na spoluprácu s relevantnými záujemcami v oblastiach nelegálnych finančných tokom v Ekvádore, Mexiku a Peru, ako sú Finančné informačné jednotky, Dozor nad bankami a poisteniami, a prokuratúry, medzi inými. Nakoniec tento projekt prispieva k implementácii pozície BMZ "Perspektívy Latinskej Ameriky a Karibiku" posilnením inštitúcií v boji proti praňu peniazi a financovaniu terorizmu. Je tiež v súlade so sektorálnou stratégiou BMZ "Dobrá finančná správa", keďže podporuje transparentnosť a integritu finančného systému. Nakoniec podporuje medzinárodné štandardy, ktoré stanovuje Únava OSN proti korupcii (UNCAC) a odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF).