Nemčija – Finančne in zavarovalniške storitve – 10020998 - Strengthening Public Finance and Financial Markets - Iraq

Projekt Povečanje javnih financ in finančnih trgov II (FFM II), ki ga je naročila Nemška zvezna ministrstvo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (BMZ), podpira vlado Iraka pri napredku ključnih reformskih prioritet v javnih financah, finančni integriteti in razvoju finančnega sektorja. Projekt si prizadeva za izboljšanje mobilizacije prihodkov, okrepitve proračunske in nadzorne funkcije, izboljšanje zmogljivosti za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (AML/CFT), ter prispevati k bolj odpornemu in vključujočemu bankarskemu sektorju v obeh, Federalni Iraku (FI) in Regiji Kurdistan (KRI). Na ta način projekt FFM II pomaga pri zmanjševanju ranljivosti za pranje denarja, financiranje terorizma in druge oblike ilegalnih finančnih tokov (IFF). Cilj te konzultacije je podprti GIZ in njegove iraške partnerje - predvsem Finančno obveščevalno enoto (FIU), Centralno banko Iraka (CBI), Ministrstvo za finance in Federalne in Kurdistanske komisije za integriteto - pri izvajanju reformskih ukrepov, ki okrepijo odpornost Iraka proti ilegalnim finančnim tokovom (IFF) in izboljšajo uveljavljanje mednarodnih standardov za preprečevanje pranja denarja, preprečevanje financiranja terorizma in preprečevanje financiranja proliferacije (AML/CFT/CPF). Vključuje tudi strokovno podporo za izvajanje Iraškega akcijskega načrta FATF in sledilno delo za poročilo o vzajemni oceni MENAFATF (MER).