Tyskland – Tjänster för ekonomiskt bistånd till utlandet – 10014011-Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la lucha contra los flujos financieros en América Latina

Det regionala projektet "Combating Illicit Financial Flows in Latin America - ImpactaIFF" syftar till att stärka institutionella kapaciteter för att bekämpa olagliga finansiella flöden i Latinamerika. Till detta ändamål har det Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT) som sin huvudutförande partner. Det bör noteras att, som ett regionalt projekt, kommer det att inblanda aktörer från Ecuador, Peru och Mexiko. Projektets mål fokuserar på tre nyckelområden: agensens institutionella kapacitet, specialisternas tekniska kapacitet och delningen av bästa praxis mellan länder. Detta har ramats in i den "follow the money"-metoden av tyska utvecklingssamarbete i kampen mot olagliga finansiella flöden, kombinerat med ett könsperspektiv. Detta ger ett helhetligt perspektiv på att bekämpa olagliga finansiella flöden i områdena förebyggande åtgärder, finansiell utredning och återvinning av tillgångar. Detta projekt kommer att samordna med relevanta aktörer i Latinamerika genom att stödja regionala organisationer - såsom Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT) - att effektivt uppfylla sitt uppdrag att bekämpa olagliga finansiella flöden. Det kommer också att fokusera på att arbeta med relevanta aktörer i områdena olagliga finansiella flöden i Ecuador, Mexiko och Peru, såsom Financial Intelligence Units, Superintendency of Banking and Insurance och åklagarkanslier, bland andra. Slutligen bidrar detta projekt till genomförandet av BMZ:s positionspapper "Perspectives on Latin America and the Caribbean" genom att stärka institutioner i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är också i linje med BMZ:s sektorstrategi "Good Financial Governance", eftersom det främjar transparens och integritet i det finansiella systemet. Slutligen främjar det de internationella standarder som fastställts av Förenade nationernas konvention mot korruption (UNCAC) och rekommendationerna från Financial Action Task Force (FATF).