Гepмaния – Услуги, свързани с външноикономическа помощ – 10014011-Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la lucha contra los flujos financieros en América Latina

Регионалният проект "Борба с нелегалните финансови потоки в Латинска Америка - ImpactaIFF" има за цел да укрепи институционалните способности за борба с нелегалните финансови потоки в Латинска Америка. В тази връзка, за основен изпълнителен партньор е избрана Латиноамериканската група за борба с отмивка на пари (GAFILAT). Важно е да се отбележи, че като регионален проект, той ще включва заинтересованите страни от Еквадор, Перу и Мексико. Целите на проекта са фокусирани върху три ключови области: институционалната способност на агенцията, техническата способност на специалистите и обмяната на добри практики между страни. Това е в рамките на подхода "следвай парите" на германското развитие в борбата с нелегалните финансови потоки, в комбинация с гендерна перспектива. Това осигурява холистичен подход към борбата с нелегалните финансови потоки в областите на предотвратяване, финансово разследване и възстановяване на активи. Проектът ще координира дейностите с релевантните заинтересовани страни в Латинска Америка, като подкрепя регионални организации, като Латиноамериканската група за борба с отмивка на пари (GAFILAT), да изпълняват ефективно своето мандат за борба с нелегалните финансови потоки. Той също ще се фокусира върху работа с релевантните заинтересовани страни в областите на нелегалните финансови потоки в Еквадор, Мексико и Перу, като Финансовите разузнавателни единици, Суперинтенданцията за банки и застраховане и прокуратури, сред други. Накрая, този проект допринася за изпълнението на позиционния документ на BMZ "Перспективи за Латинска Америка и Карибите" чрез укрепване на институциите в борбата с отмивка на пари и финансиране на тероризъм. Той също е в съответствие със секторната стратегия на BMZ "Добра финансова управа", като промотира прозрачност и интегритет в финансовата система. Коначно, той подкрепя международните стандарти, установени от Конвенцията на ООН за борба с корупцията (UNCAC) и препоръките на Групата за борба с отмивка на пари (FATF).