Deutschland – Wirtschaftshilfe an das Ausland – 10014011-Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la lucha contra los flujos financieros en América Latina

Das regionale Projekt "Kampf gegen illegale Finanzströme in Lateinamerika - ImpactaIFF" zielt darauf ab, die institutionellen Kapazitäten zum Kampf gegen illegale Finanzströme in Lateinamerika zu stärken. Zu diesem Zweck hat es die Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT) als Hauptdurchführungs- partner. Es ist zu beachten, dass es sich bei diesem Projekt um ein regionales Projekt handelt, das Akteure aus Ecuador, Peru und Mexiko einbeziehen wird. Die Projektziele konzentrieren sich auf drei Kernbereiche: die institutionelle Kapazität der Behörde, die technische Kapazität der Fachleute und den Austausch von Best Practices zwischen den Ländern. Dies wurde im Rahmen des "follow the money"-Ansatzes der deutschen Entwicklungszusammenarbeit im Kampf gegen illegale Finanzströme, kombiniert mit einer Geschlechterperspektive, verankert. Dies bietet einen ganzheitlichen Ansatz zur Bekämpfung illegaler Finanzströme in den Bereichen Prävention, Finanzermittlungen und Vermögensrückgewinnung. Dieses Projekt wird mit relevanten Akteuren in Lateinamerika zusammenarbeiten, indem es regionale Organisationen - wie die Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT) - dabei unterstützt, ihren Auftrag zur Bekämpfung illegaler Finanzströme effektiv zu erfüllen. Es wird sich auch darauf konzentrieren, mit relevanten Akteuren in den Bereichen illegaler Finanzströme in Ecuador, Mexiko und Peru zusammenzuarbeiten, wie z.B. Finanzaufsichtsbehörden, die Aufsichtsbehörde für Banken und Versicherungen, und Staatsanwaltschaften, unter anderem. Schließlich trägt dieses Projekt zur Umsetzung des BMZ-Positionspapiers "Perspektiven für Lateinamerika und die Karibik" bei, indem es Institutionen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stärkt. Es ist auch mit der sektoralen Strategie des BMZ "Gute Finanzverwaltung" ausgerichtet, da es Transparenz und Integrität im Finanzsystem fördert. Schließlich fördert es die internationalen Standards, die in der UN-Konvention gegen Korruption (UNCAC) und den Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) festgelegt sind.