Alemania – Servicios relacionados con la ayuda económica exterior – 10014011-Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la lucha contra los flujos financieros en América Latina

El proyecto regional "Combatiendo los Flujos Financieros Ilícitos en América Latina - ImpactaIFF" tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales para combatir los flujos financieros ilícitos en América Latina. Con este fin, cuenta con el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT) como su principal socio implementador. Cabe señalar que, como proyecto regional, involucrará a las partes interesadas de Ecuador, Perú y México. Los objetivos del proyecto se centran en tres áreas clave: la capacidad institucional de la agencia, la capacidad técnica de los especialistas y el intercambio de mejores prácticas entre países. Esto se ha enmarcado dentro del enfoque "seguir el dinero" de la cooperación alemana para el desarrollo en la lucha contra los flujos financieros ilícitos, combinado con una perspectiva de género. Esto proporciona un enfoque integral para combatir los flujos financieros ilícitos en las áreas de prevención, investigación financiera y recuperación de activos. Este proyecto coordinará con las partes interesadas relevantes en América Latina apoyando a las organizaciones regionales, como el Grupo de Acción Financiera de América Latina (GAFILAT), en el cumplimiento efectivo de su mandato para combatir los flujos financieros ilícitos. También se centrará en trabajar con las partes interesadas relevantes en las áreas de flujos financieros ilícitos en Ecuador, México y Perú, como las Unidades de Inteligencia Financiera, la Superintendencia de Bancos y Seguros y las fiscalías, entre otros. Finalmente, este proyecto contribuye a la implementación del documento de posición del BMZ "Perspectivas sobre América Latina y el Caribe" fortaleciendo las instituciones en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. También está alineado con la estrategia sectorial del BMZ "Buena Gobernanza Financiera", ya que promueve la transparencia y la integridad en el sistema financiero. Finalmente, promueve los estándares internacionales establecidos por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (FATF).