Saksa – Kansainväliseen talousapuun liittyvät palvelut – 10014011-Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la lucha contra los flujos financieros en América Latina

Projekti "Combating Illicit Financial Flows in Latin America - ImpactaIFF" pyrkii vahvistamaan instituutioiden kykyjä taistella epälaillisia rahoitusvirtoja vastaan Latinalaisessa Amerikassa. Tämän vuoksi sen päätoimeenpanija on Latinan Amerikan rahoitus- ja valvontatoimikunta (GAFILAT). Huomautetaan, että alueellisena projektina se koskee Ecuadorin, Perun ja Meksikon osapuolia. Projektin tavoitteet keskittyvät kolmeen avainalueeseen: toimielimen instituution kapasiteetti, asiantuntijoiden tekninen kapasiteetti ja parhaiden käytäntöjen jakaminen maiden välillä. Tämä on sijoitettu Saksan kehitysyhteistyön "follow the money" -tavoitteeseen epälaillisten rahoitusvirtojen vastustamisessa yhdistettynä sukupuoltenäkökulmalla. Tämä tarjoaa holistisen lähestymistavan epälaillisten rahoitusvirtojen vastustamisessa estämisen, rahoitus-tutkimuksen ja varojen palauttamisen alueilla. Tämä projekti koordinoi Latinalaisen Amerikan osapuolien kanssa, tukea alueellisia järjestöjä, kuten Latinan Amerikan rahoitus- ja valvontatoimikunta (GAFILAT), tehostamaan tehtäväänsä taistella epälaillisia rahoitusvirtoja vastaan. Se keskittyy myös työskentelyyn Ecuadorin, Meksikon ja Perun osapuolten kanssa epälaillisten rahoitusvirtojen alueella, kuten rahoitusvalvontayksiköissä, Pankki- ja vakuutusvalvontayksikössä ja syyttäjävirastoissa, muiden joukossa. Lopuksi tämä projekti edistää BMZ:n asiakirjan "Perspektiivit Latinalaisesta Amerikasta ja Karibialaisesta merialueesta" toteuttamista vahvistamalla instituutioita rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastustamisessa. Se on myös BMZ:n sektoriaalisen strategian "Hyvä rahoitusvalvonta" mukainen, koska se edistää läpinäkyvyyttä ja integriteettiä rahoitusjärjestelmässä. Lopuksi se edistää kansainvälisiä standardeja, jotka on määritelty YK:n korruptiota vastaan taistelun sopimuksessa (UNCAC) ja rahoitus- ja valvontatoimikunnan (FATF) suosituksissa.