Németország – Külföldi gazdasági segítséggel kapcsolatos szolgáltatások – 10014011-Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la lucha contra los flujos financieros en América Latina

A "Becsős pénzáramlások elleni küzdelem Latin-Amerikában - ImpactaIFF" régiós projekt célja, hogy megerősítse az intézmények képességét a becsős pénzáramlások elleni küzdelemben Latin-Amerikában. E cél eléréséhez a Latin-Amerika Pénzügyi Akciócsoport (GAFILAT) lesz a fő végrehajtó partnere, mint régiós projekt, ezért Ecuador, Peru és Mexikó érintett felekbe fog bevonni. A projekt céljai három kulcsfontosságú területre koncentrálódnak: az ügynökség intézményi képessége, a szakemberek technikai képessége és a legjobb gyakorlatok megosztása az országok között. Ez a "follow the money" megközelítés keretében került beágyazásra a német fejlesztési együttműködésben a becsős pénzáramlások elleni küzdelemben, egy nemi szemponttal kombinálva. Ez egy holisztikus megközelítést biztosít a becsős pénzáramlások elleni küzdelemben a megelőzés, a pénzügyi nyomozás és az értékesítési területeken. A projekt koordinálja a Latin-Amerikában érintett felekkel, a régiós szervezetek, például a Latin-Amerika Pénzügyi Akciócsoport (GAFILAT) támogatásával, hatékonyan teljesítve a becsős pénzáramlások elleni küzdelemben. Ezenkívül koncentrál a becsős pénzáramlások területén érintett felek, mint a Pénzügyi Felügyeleti Egységek, a Bankok és Biztosítási Felügyeleti Hivatal, valamint a ügyészségek, többek között. Végül, a projekt hozzájárul a BMZ "Latin-Amerika és a Karib-térség perspektívái" álláspontjához, megerősítve az intézményeket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának elleni küzdelemben. Ez egybehangolva van a BMZ "Jó pénzügyi kormányzás" szektorális stratégiájával, mert előmozdítja a pénzügyi rendszer átlátszóságát és integritását. Végül, előmozdítja az ENSZ Ellenkorrupció Egyezményének (UNCAC) nemzetközi szabványait és a Pénzügyi Akciócsoport (FATF) ajánlásait.