Germania – Servizi connessi agli aiuti economici destinati a paesi terzi – 10014011-Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la lucha contra los flujos financieros en América Latina

Il progetto regionale "Combattere i flussi finanziari illeciti in America Latina - ImpactaIFF" mira a rafforzare le capacità istituzionali per combattere i flussi finanziari illeciti in America Latina. A tal fine, ha come principale partner di implementazione il Gruppo d'Azione Finanziaria dell'America Latina (GAFILAT). Si noti che, in quanto progetto regionale, coinvolgerà gli stakeholder dell'Ecuador, del Perù e del Messico. Gli obiettivi del progetto si concentrano su tre aree chiave: la capacità istituzionale dell'agenzia, la capacità tecnica degli specialisti e la condivisione delle migliori pratiche tra i paesi. Questo è stato inquadrato nell'approccio "follow the money" della cooperazione tedesca allo sviluppo nella lotta contro i flussi finanziari illeciti, combinato con una prospettiva di genere. Ciò fornisce un approccio olistico per combattere i flussi finanziari illeciti nelle aree di prevenzione, indagine finanziaria e recupero di beni. Questo progetto coordinerà con gli stakeholder rilevanti in America Latina supportando le organizzazioni regionali, come il Gruppo d'Azione Finanziaria dell'America Latina (GAFILAT), nel compimento efficace del loro mandato di combattere i flussi finanziari illeciti. Si concentrerà anche sul lavoro con gli stakeholder rilevanti nelle aree di flussi finanziari illeciti in Ecuador, Messico e Perù, come le Unità di Informazione Finanziaria, la Superintendenza di Banche e Assicurazioni e gli uffici dei procuratori, tra gli altri. Infine, questo progetto contribuisce all'attuazione del documento di posizione BMZ "Perspectives on Latin America and the Caribbean" rafforzando le istituzioni nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. È inoltre allineato alla strategia settoriale BMZ "Good Financial Governance", poiché promuove trasparenza e integrità nel sistema finanziario. Infine, promuove gli standard internazionali stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC) e le raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria (FATF).