Duitsland – Diensten in verband met economische hulp aan het buitenland – 10014011-Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la lucha contra los flujos financieros en América Latina

Het regionale project "Combating Illicit Financial Flows in Latin America - ImpactaIFF" heeft tot doel de institutionele capaciteiten te versterken om illegale financiële stromen in Latijns-Amerika te bestrijden. Hiertoe heeft het de Financial Action Task Force van Latijns-Amerika (GAFILAT) als zijn hoofduitvoerende partner. Het moet worden opgemerkt dat, als een regionaal project, het belanghebbenden uit Ecuador, Peru en Mexico zal betrekken. De doelstellingen van het project richten zich op drie kerngebieden: de institutionele capaciteit van de agentuur, de technische capaciteit van specialisten en het delen van beste praktijken tussen landen. Dit is geformuleerd binnen de "follow the money" benadering van Duitse ontwikkelingssamenwerking in de strijd tegen illegale financiële stromen, gecombineerd met een genderperspectief. Dit biedt een holistische aanpak om illegale financiële stromen te bestrijden in de gebieden van preventie, financieel onderzoek en vermogensherstel. Dit project zal samenwerken met relevante belanghebbenden in Latijns-Amerika door regionale organisaties - zoals de Financial Action Task Force van Latijns-Amerika (GAFILAT) - te ondersteunen bij het effectief vervullen van hun mandaat om illegale financiële stromen te bestrijden. Het zal zich ook richten op het samenwerken met relevante belanghebbenden in de gebieden van illegale financiële stromen in Ecuador, Mexico en Peru, zoals Financial Intelligence Units, de Superintendency of Banking and Insurance, en aanklagerskantoren, onder anderen. Ten slotte draagt dit project bij aan de implementatie van het BMZ standpunt "Perspectives on Latin America and the Caribbean" door institutionen te versterken in de strijd tegen witwassen en financieren van terrorisme. Het is ook in lijn met de sectorstrategie van de BMZ "Good Financial Governance", omdat het transparantie en integriteit in het financiële systeem bevordert. Ten slotte bevordert het de internationale normen zoals vastgelegd in de VN-Conventie tegen Corruptie (UNCAC) en de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF).