Niemcy – Usługi związane ze świadczeniem pomocy gospodarczej dla zagranicy – 10014011-Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la lucha contra los flujos financieros en América Latina

Projekt regionalny "Walka z nieprawidłowymi przepływami finansowymi w Ameryce Łacińskiej - ImpactaIFF" ma na celu wzmocnienie zdolności instytucjonalnych w walce z nieprawidłowymi przepływami finansowymi w Ameryce Łacińskiej. W tym celu głównym partnerem realizującym jest Grupa Działania Finansowego Ameryki Łacińskiej (GAFILAT). Należy zauważyć, że jako projekt regionalny obejmie on uczestników z Ekwadoru, Peru i Meksyku. Cele projektu skupiają się na trzech kluczowych obszarach: zdolności instytucjonalne agencji, zdolności techniczne specjalistów oraz wymiana najlepszych praktyk między krajami. To zostało ujęte w ramach podejścia "follow the money" niemieckiej współpracy rozwojowej w walce z nieprawidłowymi przepływami finansowymi, połączonego z perspektywą płci. To zapewnia holistyczny podejście do walki z nieprawidłowymi przepływami finansowymi w zakresie zapobiegania, śledztwa finansowego i odzyskiwania aktywów. Ten projekt będzie koordynował się z odpowiednimi uczestnikami w Ameryce Łacińskiej, wspierając organizacje regionalne, takie jak Grupa Działania Finansowego Ameryki Łacińskiej (GAFILAT), w skutecznym wypełnianiu ich mandatu w walce z nieprawidłowymi przepływami finansowymi. Będzie również skupiał się na współpracy z odpowiednimi uczestnikami w obszarze nieprawidłowych przepływów finansowych w Ekwadorze, Meksyku i Peru, takich jak Jednostki Informacji Finansowej, Nadzór Bankowy i Ubezpieczeniowy, oraz prokuratury, wśród innych. Ostatecznie, ten projekt wspiera realizację pozycji BMZ "Perspektywy dotyczące Ameryki Łacińskiej i Karaibów" poprzez wzmocnienie instytucji w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Jest również zgodny ze strategią sektorową BMZ "Dobry rządzony system finansowy", ponieważ promuje przejrzystość i integralność w systemie finansowym. Ostatecznie promuje międzynarodowe standardy określone przez Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko Korupcji (UNCAC) oraz zalecenia Grupy Działania Finansowego (FATF).