Alemanha – Serviços relacionados com a ajuda económica aos outros países – 10014011-Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la lucha contra los flujos financieros en América Latina

O projeto regional "Combating Illicit Financial Flows in Latin America - ImpactaIFF" tem como objetivo fortalecer as capacidades institucionais para combater os fluxos financeiros ilícitos na América Latina. Para isso, conta com a Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT) como seu principal parceiro de implementação. Deve-se notar que, como projeto regional, envolverá partes interessadas do Equador, Peru e México. Os objetivos do projeto focam em três áreas-chave: a capacidade institucional da agência, a capacidade técnica dos especialistas e o compartilhamento de melhores práticas entre os países. Isso foi enquadrado dentro da abordagem "follow the money" da cooperação alemã para o desenvolvimento na luta contra os fluxos financeiros ilícitos, combinada com uma perspectiva de gênero. Isso fornece uma abordagem holística para combater os fluxos financeiros ilícitos nas áreas de prevenção, investigação financeira e recuperação de ativos. Este projeto coordenará com partes interessadas relevantes na América Latina, apoiando organizações regionais, como a Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT), a cumprir eficazmente seu mandato de combater os fluxos financeiros ilícitos. Também se concentrará em trabalhar com partes interessadas relevantes nas áreas de fluxos financeiros ilícitos no Equador, México e Peru, como Unidades de Inteligência Financeira, a Superintendência de Bancos e Seguros, e os escritórios dos promotores, entre outros. Finalmente, este projeto contribui para a implementação do documento de posição do BMZ "Perspectives on Latin America and the Caribbean" ao fortalecer as instituições na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Também está alinhado com a estratégia setorial do BMZ "Good Financial Governance", pois promove a transparência e a integridade no sistema financeiro. Finalmente, promove os padrões internacionais estabelecidos pela United Nations Convention against Corruption (UNCAC) e as recomendações da Financial Action Task Force (FATF).