Germania – Servicii de ajutor economic extern – 10014011-Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la lucha contra los flujos financieros en América Latina

Proiectul regional "Combating Illicit Financial Flows in Latin America - ImpactaIFF" are ca scop întărirea capacităților instituționale pentru combaterea fluxurilor financiare ilegale în America Latină. În acest scop, are ca partener principal de implementare Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT). Se remarcă faptul că, ca proiect regional, va implica stakeholderi din Ecuador, Peru și Mexic. Obiectivele proiectului se concentrează pe trei zone cheie: capacitatea instituțională a agenției, capacitatea tehnică a specialiștilor și împărtășirea celor mai bune practici între țări. Acest lucru a fost încadrat în cadrul abordării "follow the money" a cooperării germane de dezvoltare în lupta împotriva fluxurilor financiare ilegale, combinată cu o perspectivă de gen. Acest lucru oferă o abordare holistică în combaterea fluxurilor financiare ilegale în domeniile prevenirii, investigației financiare și recuperării de active. Acest proiect va coordona cu stakeholderi relevanți în America Latină, susținând organizațiile regionale - cum ar fi Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT) - în îndeplinirea mandatului lor de a combate fluxurile financiare ilegale. Va concentra, de asemenea, asupra muncii cu stakeholderi relevanți în domeniile fluxurilor financiare ilegale în Ecuador, Mexic și Peru, cum ar fi Unitățile de Informații Financiare, Superintendența de Bănci și Asigurări și procurorii, printre altele. În final, acest proiect contribuie la implementarea poziției BMZ "Perspectives on Latin America and the Caribbean" prin întărirea instituțiilor în lupta împotriva spălării de bani și finanțării terorismului. Este, de asemenea, aliniat cu strategia sectorială BMZ "Good Financial Governance", deoarece promovează transparența și integritatea în sistemul financiar. În final, promovează standardele internaționale stabilite de Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției (UNCAC) și recomandările Financial Action Task Force (FATF).