Allemagne – Services liés à l'aide économique aux pays étrangers – 10014011-Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la lucha contra los flujos financieros en América Latina

Le projet régional "Combating Illicit Financial Flows in Latin America - ImpactaIFF" vise à renforcer les capacités institutionnelles pour lutter contre les flux financiers illicites en Amérique latine. À cette fin, il a la Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT) comme principal partenaire de mise en œuvre. Il est à noter que, en tant que projet régional, il impliquera des parties prenantes d'Équateur, du Pérou et du Mexique. Les objectifs du projet se concentrent sur trois domaines clés : la capacité institutionnelle de l'agence, la capacité technique des spécialistes et le partage des meilleures pratiques entre les pays. Cela s'inscrit dans le cadre de l'approche "follow the money" de la coopération au développement allemande dans la lutte contre les flux financiers illicites, combinée à une perspective de genre. Cela permet une approche holistique pour lutter contre les flux financiers illicites dans les domaines de la prévention, de l'enquête financière et de la récupération des avoirs. Ce projet coordonnera avec les parties prenantes pertinentes en Amérique latine en soutenant les organisations régionales, telles que la Financial Action Task Force of Latin America (GAFILAT), à remplir efficacement leur mandat de lutte contre les flux financiers illicites. Il se concentrera également sur le travail avec les parties prenantes pertinentes dans les domaines des flux financiers illicites en Équateur, au Mexique et au Pérou, tels que les Unités de Renseignement Financier, la Superintendance de la Banque et de l'Assurance, et les bureaux des procureurs, entre autres. Enfin, ce projet contribue à la mise en œuvre du document d'orientation du BMZ "Perspectives on Latin America and the Caribbean" en renforçant les institutions dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il est également aligné sur la stratégie sectorielle du BMZ "Good Financial Governance", car il promeut la transparence et l'intégrité dans le système financier. Enfin, il promeut les normes internationales établies par la Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) et les recommandations du Groupe d'action financière (FATF).